¿Qué es la Línea de Ética y Transparencia?

La Línea de Ética y Transparencia El CRÉDITO es un mecanismo interno de la institución que sirve para que cualquier persona pueda poner en nuestro conocimiento la posible comisión, en nuestro seno o en nuestro perjuicio, de actos contrarios a la ley, así como las posibles infracciones de nuestra normativa interna y/o del Código de Ética y Conducta.

¿Qué denunciar?

A través de la Línea de Ética y Transparencia de EL CRÉDITO se puede comunicar/denunciar toda conducta sospechosa de fraude, corrupción, colusión, coimas, robos y cualquier otro delito semejante, así como infracciones éticas por parte de cualquier miembro de nuestra organización, directivos, gerentes, representantes, distribuidores, proveedores o cualquier otra persona o empresa relacionada. Las denuncias o comunicaciones pueden tratar de sospechas o conductas tanto de los trabajadores de nuestra propia institución o de estos en colusión con externos, como de hechos cometidos enteramente por empresas o personas externas, en nuestro perjuicio.

 ¿Qué debo incluir en una denuncia?

En la denuncia puede incluir información tal como registro de sucesos, fotografías, informes, emails, etc. Es aconsejable acompañar la denuncia de un relato cronológico y exhaustivo de los hechos. Recuerde, cuanta más información y más detallada sea, más fácil será llegar a la verdad de los hechos, para que podamos emprender las medidas oportunas.

 ¿Qué ocurre si una denuncia es falsa?

Las denuncias DEBEN ser veraces y realizarse de buena fe. Advertimos de que la formulación de denuncias falsas podría ser constitutiva de los delitos de calumnias y de injurias.  En EL CRÉDITO podremos adoptar las medidas legales que correspondan contra la persona que formule una denuncia falsa o de mala fe. En tales casos, podremos incluso revelar al denunciado los datos de la persona que haya formulado una denuncia falsa para que el perjudicado pueda, si lo estima oportuno, iniciar acciones legales contra el denunciante de mala fe.

 ¿Cómo puedo controlar el progreso de la investigación relacionada con mi denuncia?

Tras completar la denuncia, el Canal de denuncias ÉL CRÉDITO le facilita un N. º DE REFERENCIA al denunciante, de tal forma que se confirma su recepción. El denunciante siempre podrá acceder a nuestro canal y consultar el estado de la denuncia.

¿Qué datos personales se recopilan y procesan?

Se pueden recopilar los siguientes datos personales:

• Del denunciante/informante: nombre completo, correo electrónico y cualquier otro dato incluido en la descripción.
• Del denunciado: los datos que el denunciante indique en la descripción.

¿A qué entidades se comunicarán los datos personales?

Los datos personales podrán, en caso de que así se determine, ser comunicados a las autoridades competentes para investigar las infracciones denunciadas, en la medida en que sea necesario para el seguimiento de la denuncia y lo permita y/o exija la ley y/o las autoridades competentes.