Proceso - DUE DILINGENCE PROVEEDORES

Este es un Formulario de Debida Diligencia ajustado específicamente a los requisitos de la ISO 37001. Se enfoca en la legitimidad del negocio y el origen de los fondos para evitar que la empresa sea utilizada como vehículo para el soborno o lavado de activos.

1. Identificaci�n General de la Entidad

Nombre o Raz�n Social *

N�mero de Identificaci�n Fiscal (NIT/RUT/CIF) *

Direcci�n F�sica Completa *

Sitio Web Oficial

ESTRUCTURA LEGAL *

Seleccionar 1 respuesta.

S.R.L.

S.A.

PERSONA NATURAL

OTRA (ESPECIFICAR)

En caso de seleccionar OTROS, detallar:

2. Propiedad, Control y Beneficiarios Finales

Nombre de Accionistas o Socios Principales (Participaci�n mayor al 10%). *

Porcentaje de participaci�n (%) *

Nombre de Accionistas o Socios Principales (Participaci�n mayor al 10%)

Porcentaje de participaci�n (%)

Nombre de Accionistas o Socios Principales (Participaci�n mayor al 10%)

Porcentaje de participaci�n (%)

Representantes legales

Nombre completo (nombre y apellidos) *

Cargo/Puesto: *

Nombre completo (nombre y apellidos)

Cargo/Puesto: *

Nombre completo (nombre y apellidos)

Cargo/Puesto: *

�Alg�n accionista, directivo, o empleado clave es una Persona Expuesta Pol�ticamente? *

En caso afirmativo, especifique Nombres, cargo publico y entidad.

3. Integridad, Cumplimiento y �tica

CONFLICTO DE INTERES

�Tiene alg�n empleado de nuestra organizaci�n inter�s financiero o relaci�n familiar con su empresa? *

Seleccionar 1 respuesta.

4. INTERACCI�N CON EL SECTOR P�BLICO Y TERCEROS

INTERACCI�N DIRECTA �Su servicio implica gestionar permisos, licencias o tramites ante autoridades en nombre de nuestra empresa? *

Seleccionar 1 respuesta.

PAGOS DE FACILITACI�N �Proh�be su empresa expl�citamente los pagos, dadivas, incentivos, sobornos para agilizar tramites legales? *

Seleccionar 1 respuesta.

Subcontrataci�n: �Planea subcontratar partes cr�ticas del servicio? Si es as�, �aplica procesos de debida diligencia a sus propios proveedores? *

Seleccionar 1 respuesta.

En caso afirmativo identifique a los subcontratistas.

Debida Diligencia Propia: �Realiza usted procesos de debida diligencia a sus propios proveedores? *

Seleccionar 1 respuesta.

Transmisi�n de Obligaciones: �Se compromete a incluir cl�usulas antisoborno en los contratos con sus subcontratistas para este proyecto? *

Seleccionar 1 respuesta.

5. REFERENCIAS Y TRAYECTORIA

A�OS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR *

PRINCIPALES CLIENTES ACTUALES *

6. Declaraci�n de Compromiso y Fe de Erratas

El abajo firmante, declara que conoce el sistema de Gestión Antisoborno de PRACSO SRL. Así mismo certifica que no ha ofrecido ni ofrecerá sobornos, dádivas o beneficios indebidos para obtener ventajas comerciales. Se compromete a reportar cualquier irregularidad detectada y autoriza la verificación de la misma.

FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA PARA PROVEEDORES Y SOCIOS DE NEGOCIOS

1. Identificaci�n General de la Entidad

2. Propiedad, Control y Beneficiarios Finales

Representantes legales

3. Integridad, Cumplimiento y �tica

4. INTERACCI�N CON EL SECTOR P�BLICO Y TERCEROS

5. REFERENCIAS Y TRAYECTORIA

6. Declaraci�n de Compromiso y Fe de Erratas