Proceso - DUE DILINGENCE CLIENTES

C�digo de proceso: R-01-02

DUE DILINGENCE CLIENTES

FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA PARA CLIENTES

Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001)

Este es un Formulario de Debida Diligencia para Clientes ajustado específicamente a los requisitos del estándar ISO 37001. Se enfoca en la legitimidad del negocio y el origen de los fondos para evitar que la empresa sea utilizada como vehículo para el soborno o lavado de activos.

1. Identificaci�n General de la Entidad

Nombre o Raz�n Social *

N�mero de Identificaci�n Fiscal (NIT) *

Direcci�n F�sica Completa *

Sitio Web Oficial

ESTRUCTURA LEGAL *

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S.R.L.

S.A.

PERSONA NATURAL

OTRA (ESPECIFICAR)

En caso de seleccionar OTROS, detallar:

2. Propiedad, Control y Beneficiarios Finales

Representantes legales

Nombre completo (nombre y apellidos) *

Cargo/Puesto: *

Nombre completo (nombre y apellidos)

Cargo/Puesto: *

Nombre completo (nombre y apellidos)

Cargo/Puesto: *

�Alg�n accionista, directivo, o empleado clave es una Persona Expuesta Pol�ticamente? *

En caso afirmativo, especifique Nombres, cargo publico y entidad.

3. Origen de los Fondos y Actividad Econ�mica

4. CUMPLIMIENTO, �TICA Y REPUTACI�N

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. �Cuenta su organizaci�n con un C�digo de �tica o Pol�tica Antisoborno? *

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ANTECEDENTES LEGALES. �Ha sido la empresa o sus directivos objeto de sanciones, investigaciones o litigios por soborno, fraude o lavado de activos? *

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5. DECLARACI�N JURADA Y COMPROMISO

El Cliente declara bajo gravedad de juramento que la información suministrada es veraz y que sus recursos provienen de actividades lícitas. Asimismo, se compromete a no ofrecer, pagar ni autorizar ningún soborno o beneficio indebido a empleados o terceros relacionados con PRACSO S.R.L. para influir en las decisiones comerciales.

FECHA *14-06-2026

NOMBRE DEL REPRESENTANTE *

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA *

PRACSO S.R.L. - 14/06/2026